quinta-feira, 8 de março de 2012

Vaticano na lista dos Estados mais vulneráveis à lavagem de dinheiro


Por Redação
Pela primeira vez, o Vaticano surge na lista dos Estados potencialmente vulneráveis à lavagem de dinheiro em casos de droga.
Segundo a AFP, o Departamento de Estado norte-americano colocou o Vaticano entre outros 66 países como Estados passíveis de registarem casos de lavagem de dinheiro.
Segundo o relatório anual do Departamento sobre Estratégia Internacional para o Controlo dos Narcóticos, o Vaticano é «jurisdição preocupante», tal como países como a Albânia, República Checa, Egito, Coreia do sul, Malásia, Vietname e Iémen.
Esta «potencial vulnerabilidade» do Estado italiano é vista como consequência do fluxo de elevadas quantias de dinheiro no Vaticano, provenientes de todo o mundo.
Note-se que as «jurisdições preocupantes» estão um grau abaixo de «jurisdições de preocupação prioritária», onde estão os «principais países de lavagem de dinheiro», tais como Afeganistão, Austrália, Brasil, Ilhas Caimão, China, Japão, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguai e Zimbabué.
http://rockislife4.com/2012/03/08/vaticano-na-lista-dos-estados-mais-vulneraveis-a-lavagem-de-dinheiro/

Sem comentários: