Detenidas 49
personas en Madrid, Barcelona y Albacete
- La organización era capaz de blanquear una media de 50.000 euros diarios
- Usaba 12 locales abiertos al público, pero sin apenas actividad comercial
- La trama servía para llevar a Colombia los beneficios de la venta de drogas
ELMUNDO.es | Madrid
Agentes de la Policía Nacional han
desmantelado una red de locutorios que consiguió blanquear más de 30 millones
de euros procedentes del narcotráfico. La organización usaba 12 locutorios,
abiertos al público pero sin apenas actividad comercial, con
los que era capaz de blanquear una media de 50.000 euros diarios. En la
operación han sido detenidas 49 personas, en Madrid –principalmente-
Barcelona y Albacete.
Según ha informado la Policía Nacional a
través de una nota, organizaciones de narcos contrataban a la trama para hacer
llegar los beneficios de la venta de drogas en España hasta Colombia. En la
operación se han intervenido 500.000 euros. El líder del grupo ocultaba en su
domicilio 300.000 euros en efectivo, dos kilogramos de cocaína y una pistola.
El origen de esta investigación se encuentra
en la llamada 'operación Espejo' desarrollada en octubre de 2010.
Aquel operativo culminó con la detención de 41 personas relacionadas con el
blanqueo de más de 200 millones de euros también procedentes del narcotráfico.
En aquella ocasión, además de los implicados directamente, aparecieron una
serie de personas que se relacionaban con los detenidos. El desarrollo
posterior de las pesquisas permitió comprobar que formaban parte de otro
entramado dedicado al blanqueo dirigido por un hombre colombiano.
Los locutorios desmantelados utilizaban tres
sistemas diferenciados para realizar las operaciones de envío mediante transferencias
y giros de dinero. La primera forma consistía en utilizar como
ordenantes a personas que se prestaban a cambio de una recompensa económica.
Son los conocidos como 'pitufos'.
El segundo método era usar, sin consentimiento,
identidades de personas que habían realizado algún tipo de gestión en estos
establecimientos.
La tercera vía se llevaba a cabo mediante la falsificación
de documentos de identidad, fundamentalmente pasaportes extranjeros,
en los que introducían datos de personas obtenidos de diferentes bases para
generar identidades ficticias.
Las investigaciones, que se han dividido en
dos fases, han concluido con 49 arrestos, del principal líder, los responsables
de locutorios y también de personas que ofrecían sus identidades para figurar
como ordenantes de los envíos. Además, se han practicado 26 registros
en domicilios y establecimientos comerciales de la provincia de Madrid
(22) y Albacete (4) en los que se han incautado un total de 500.000 euros en
efectivo, tres kilos de cocaína, útiles para su adulteración y empaquetado,
tres pistolas, cerca de 100 joyas y relojes de gran lujo, máquinas de contar
dinero así como numerosa documentación.
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